Vacature

Analist CLCS & Sanctions

Regio: Utrecht

Plaats: Landelijk

Volledige Omschrijving:
Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een:

Analist CLCS & Sanctions

Stel je eens voor dat jij bepaalt of een net niet-beursgenoteerd bedrijf wel of geen klant bij de opdrachtgever wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt waarin je van begin af aan echte dossiers uitpluist, van a tot z. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als KYC CDD Analist CLCS & Sanctions maken we dit samen mogelijk. Zeker als jij jouw expertise inbrengt waarmee je complexe bedrijfsstructuren ontrafelt, transacties onderzoekt, de herkomst van vermogen blootlegt en risicofactoren in kaart brengt.

Impact creëren
Onderzoek of een nieuwe klant of klantgroep integer is of niet. Analyseer hiervoor bekende informatie, raadpleeg aanvullende in- en externe bronnen, en vraag gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek. Stel een even waterdicht als stevig rapport van je bevindingen op. Je advies is bindend. Wijs je een klant af, dan zal niet iedereen daar blij mee zijn: je moet dus voor 100% zeker van je zaak zijn. Volg eerst een 4 maanden durende training en leer onder leiding van ervaren collega's alles over de opdrachtgever het vak van KYC CDD Analist in de volle breedte, en het carrière pad dat je wacht binnen onze organisatie. De training is in verband met corona volledig gedigitaliseerd. Realiseer je dat CDD deels nog onontgonnen terrein is. En bedenk welke mogelijkheden je wachten als je dit werk tot in de finesses beheerst: nieuw beleid maken, projecten of teams leiden, je specialiseren of bijvoorbeeld collega's opleiden.

Met elkaar
Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Complex Legal and Corporate Structures & Sanctions (CLCS & Sanctions) met jou als KYC CDD Analist CLCS & Sanctions bundelt de krachten om KYC-onderzoek op Champions League niveau te verrichten. De vaste klanten en prospects die onze acht analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk sanctierisico, een zeer complexe organisatiestructuur en een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast fungeren wij ook als kenniscentrum van de opdrachtgever en kraamkamer voor andere functies binnen de organisatie. En dat doen we in een prettige, informele werksfeer, waarin hulp vragen net zo belangrijk is als hulp bieden. Met jou erbij als KYC CDD Analist CLCS & Sanctions staat de teller op 230 diverse collega's waaronder: Ellen van Schie, Manager CLCS: 'De KYC-regelgeving is een interessant specialisme gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die er in Nederland en in de wereld plaatsvinden.'

Deze afdeling onderscheidt zich van andere afdelingen door:
Uitdagende werkzaamheden (integraal onderzoek) gericht op trust, financiële dienstverlenging en crowdfunding.

Met jouw talenten
Dat klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, een zeer flexibele instelling en analytisch vermogen onmisbaar zijn voor deze functie KYC CDD Analist CLCS & Sanctions is logisch.
Daarbovenop is het belangrijk dat je je in de onderstaande checklist herkent:
- Een studie als Rechten, Criminologie, Economie of Fiscaal Recht op minimaal bachelor niveau;
- Meerdere jaren ervaring in een soortgelijke rol binnen KYC/CDD;
- Bekend met Rabobank systemen;
- Ervaring als analist bij een gerenommeerde Nederlandse bank;
- Kennis van complexe organisatiestructuren; kennis van geografische en/of sanctie risico's
- Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Bedrijfsprofiel:
inVentiv detachering en projecten verricht diverse projecten bij opdrachtgevers in met name het bank- en verzekeringswezen. Wij leveren efficiënte en adequate oplossingen bij capaciteitsproblemen, piekbelastingen en conversies. Tijdelijk het proces uit handen nemen en ook optimaliseren. Projecten worden bij opdrachtgevers uitgevoerd op basis van het fixed principe: fixed date, fixed price, fixed result.

Je CV en motivatie kun je sturen naar solliciteren@inventiv.nl

Tot snel!


Solliciteer direct op deze functie