Vacature

KYC Analist

Regio: Midden - Nederland

Plaats: Utrecht

Volledige Omschrijving:
Voor een opdrachtgever in het midden van het land zijn wij op zoek naar een:

KYC Analist

Vrede en veiligheid zijn niet overal in de wereld vanzelfsprekend. Met behulp van sancties proberen onder andere de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) de activiteiten of het beleid van landen te veranderen en terrorisme te bestrijden. De opdrachtgever als poortwachter, heeft beleid en procedures opgesteld om te voldoen aan sanctie wet- en regelgeving. Als analist Sanctions NP onderzoek jij of transacties die particuliere klanten uitvoeren zijn toegestaan binnen het beleid en binnen wet- en regelgeving. Daarnaast ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen of fraude.
De wereld veranderd continue en daardoor ook sancties. Hierdoor werk je in een zeer dynamische omgeving waarin je je nooit hoeft te vervelen.

Ben jij geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt, heb je een brede algemene kennis, beschik je over een gezonde dosis nieuwsgierigheid en sterke analytische vaardigheden? Solliciteer dan snel!

In jouw rol als analist bij het team Sanctions NP:
- Voer je event gedreven of periodieke onderzoeken uit naar particuliere klanten waar een sanctierisico speelt;
- Ben je alert op signalen en zorg je ervoor dat je alle benodigde informatie tijdig boven tafel krijgt. Dit binnen de bestaande wettelijke richtlijnen en werkprocessen;
- Gebruik je je uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van klantonderzoeken. Ook je kennis op het gebied van de Wwft en sanctiewet- en regelgeving pas je toe in je onderzoeken en je deelt deze kennis en ervaring met je collega's;
- Heb je gedurende het gehele proces wanneer nodig contact met de klant, de klantverantwoordelijke, en interne collega's;
- Leg je jouw onderzoeksresultaten nauwkeurig en tijdig vast in het dossier zodat aantoonbaar is wat en hoe je zaken hebt onderzocht;
- Kortom, je zorgt ervoor dat je beschikt over de juiste informatie, maakt een gedegen analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je stakeholders mee in het proces.

Dit breng je mee:
- Afgeronde HBO of WO-opleiding;
- Ervaring met het onderwerp KYC (CDD of klantintegriteit);
- Ervaring met het uitvoeren van klantonderzoeken en opstellen van CDD rapporten is een pré;
- Ervaring met het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
- Analytische vaardigheden;
- Stressbestendig en prestatiegericht;
- Kennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft);
- Goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) redelijke beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Bedrijfsprofiel:
inVentiv detachering en projecten verricht diverse projecten bij opdrachtgevers in met name het bank- en verzekeringswezen. Wij leveren efficiënte en adequate oplossingen bij capaciteitsproblemen, piekbelastingen en conversies. Tijdelijk het proces uit handen nemen en ook optimaliseren. Projecten worden bij opdrachtgevers uitgevoerd op basis van het fixed principe: fixed date, fixed price, fixed result.

Je CV en motivatie kun je sturen naar solliciteren@inventiv.nl


Solliciteer direct op deze functie